第一阶段:归集所有涉事资金流数据,由特勤局与央行组成联合小组,统一分析;
第二阶段:还原资金转移路径,锁定核心中转账户;
第三阶段:向国际金融监管机构申请冻结令,切断流动链条;
第四阶段:根据资金流向反推人员网络,实施精准打击。
李锐看完草案,说:“风险不小。一旦申请冻结,对方立刻会察觉。如果他们还有后备通道,我们反而打草惊蛇。”
“那就逼他们现身。”秦天说,“我们现在最大的优势,就是让他们以为我们还在原地打转。等他们发现钱动不了了,自然会派人处理。那时候,谁冒头,谁就是突破口。”
李锐盯着他看了几秒,点头:“行。我这就去联系反洗钱中心的老熟人,让他们优先处理咱们的申请。”
“别只找一个。”秦天补充,“多线并进。对外就说是在查另一起案子,把水搅浑。”
李锐出门前回头问:“要不要通知赵雷他们?”
“暂时不用。”秦天低头翻文件,“执行层越晚知道越好。现在每多一个人知情,风险就多一分。”
门关上后,秦天独自留在研判室。他把“断流”计划打印出来,用红笔圈出关键节点。然后打开内网通讯,召集技术组骨干开会。
十分钟后,六名工作人员陆续进入会议室。秦天站在投影前,简单说明情况。没人提问,全都记笔记。
他说完最后一句,合上文件夹:“从现在起,所有人手机上交,办公区封闭管理。本次任务代号‘断流’,知情范围仅限在座各位。有任何异常通讯或外部接触,立即上报。”
散会后,他没走。坐在原位,打开电脑,重新调出那张资金流向图。放大某个节点时,发现一笔三天前的交易记录,金额十二万,付款方是一家注册在海南的环保科技公司,收款方正是银港账户之一。
他记下公司名称,顺手查了下背景。法人代表是个叫林建民的人,五十六岁,无犯罪记录,名下有三家子公司,主营业务写着“新能源材料研发”。
秦天盯着这个名字看了很久。
然后他拿起笔,在笔记本上写下一行字:**林建民——查其三年内所有资金往来,重点看是否与科研机构有合作项目。**
写完,他按下通话键:“通知财务审计组,加急处理一项调查申请。目标公司:海南绿源科技有限公司。理由:涉嫌为境外非法组织提供资金通道。”
挂断后,他靠在椅背上,闭眼三秒钟。
再睁眼时,眼神已经变了。不再是失败后的压抑,也不是愤怒,而是一种冷静的决断。
他知道,真正的战斗才刚开始。
他打开新文档,标题输入四个字:**断流·执行细则**。
光标闪烁。
他开始打字。
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